“断卡行动”持续发力！双台子公安再添战果

近日，盘锦市公安局双台子分局多警种联合作战，抓获2名“断卡行动”嫌疑人。

案件详情

2023年10月11日起，双台子区公安分局红旗派出所民警在对“断卡”线索核查时，发现辖区居民马某、步某某持有的多张银行卡涉嫌电信诈骗，民警立即对马某、步某某进行了传唤。经查，违法行为人马某、步某某分别于2023年7月、10月，在明知他人从事网络犯罪活动的情况下，将其名下多张银行卡提供给他人使用，其中步某某从中获利1200元。经核查，二人银行卡资金流水共计10余万元涉嫌电信诈骗资金。马某、步某某到案后，对其二人出借银行卡的违法事实供认不讳。现马某被公安机关处以行政拘留10日，罚款1000元；步某某被公安机关处以行政拘留10日，罚款1300元目前，案件正在进一步审理中。

有关“两卡”的那些事

1 什么是断卡行动？

断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动。

“断卡”即是斩断犯罪分子的信息流和资金流。“实名不实人”的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗，还会用来进行网络赌博等违法犯罪活动，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。

2 断卡行动断的哪些卡？

手机卡

既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

银行卡

既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

3 断卡有哪些举措？

1 打击以下“团伙”

1、开卡团伙：利用管理漏洞为大批量开卡提供便利的“内鬼”；

2、带队团伙：诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙；

3、收卡团伙：接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙；

4、贩卡团伙：接收卡，并层层贩卖赚取差价的人员。

2 整治以下重点地区行业

1、重点地区：“涉案”两卡的开办地、户籍地；“涉案”两卡的中转地；

2、重点行业：金融行业，主要包括各银行网点、第三方支付机构；通讯行业，三大运营商、虚拟运营商，也包括代理、线上渠道等。

3 惩戒

1、惩戒“两卡”违法失信人或单位；

2、对出租、出售、出借、购买银行卡的，暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，不得开立新账户；

3、买卖个人银行账户和单位账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提示

广大群众务必增强法律意识，切勿贪图小利小惠或抱有侥幸心理，将自己的电话卡、银行卡、微信账号等个人重要信息转借、出售给他人，最终成为诈骗分子作为通讯联络、转移涉案资金的工具，也让自己变成了诈骗分子的“帮凶”。提供“两卡”虽不是直接诈骗行为，但在已知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下，提供电话卡、银行卡帮助支付结算，情节严重的，依法构成帮助信息网络犯罪活动罪。

广大市民要牢记，不出借银行卡、电话卡，不做洗钱“工具人”，远离“帮信”犯罪。